СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПО КОМПЛАЕНС
Основной задачей Специального комитета является осуществление общего надзора в сфере комплаенс, рассмотрение вопросов и подготовка рекомендаций для Совета директоров по вопросам комплаенс
Количественный и персональный состав
На заседании Совета директоров 24 июня 2020 года был утвержден персональный состав Комитета.
Заседания
В отчетном году состоялось четыре заседания Комитета в очной форме.
Рассмотренные вопросы и рекомендации
В 2020 году Специальный комитет рассматривал доклады о результатах рабочих визитов и мероприятиях в филиалах Компании в рамках проекта усиления корпоративной программы комплаенс, рассматривал отчет и рекомендации по усилению программы комплаенс, отчет о ходе реализации проекта аудита договоров технологической аренды и другие вопросы.
| Член Комитета | С 27 июня 2019 года | С 9 апреля 2020 года | С 24 июня 2020 года |
|---|---|---|---|
| Холтроп Т., Председатель, независимый директор | ● | ● | ● |
| Фон Флемминг Регина, независимый директор | ● | ● | ● |
| Розанов В. В., независимый директор | ● | ● | ● |
| Засурский А. И., неисполнительный директор | ● | ● | ● |
| Антониу А., независимый директор | ● | ● | |
| Херадпир Ш., независимый директор | ○ | ○ | ● |
| Барсегян А. В., член Правления — вице-президент по корпоративным и правовым вопросам ПАО «МТС» | ○ | ● | ● |
| Лукьянова Л. Е., вице-президент по деловой этике и комплаенс ПАО «МТС» | ○ | ● | ● |
| Ромашкина Ю. С. | ● | ○ | ○ |
| ● лицо являлось/является членом Комитета ○ лицо не являлось/не является членом Комитета |
| Член Комитета | 8 апреля | 21 июля | 24 сентября | 21 декабря |
|---|---|---|---|---|
| Холтроп Т., Председатель, независимый директор | ● | ● | ● | ● |
| Фон Флемминг Регина, независимый директор | ● | ● | ● | ● |
| Розанов В. В., независимый директор | ● | — | — | — |
| Засурский А. И., неисполнительный директор | ● | ● | ● | ○ |
| Антониу А., независимый директор | — | — | — | — |
| Херадпир Ш., независимый директор | — | ● | ● | ● |
| Барсегян А. В., член Правления — вице-президент по корпоративным и правовым вопросам ПАО «МТС» | — | ● | ● | ● |
| Лукьянова Л. Е., вице-президент по деловой этике и комплаенс ПАО «МТС» | — | ● | ● | ● |
| ● — член Комитета участвовал в заседании ○ — член Комитета не участвовал в заседании — лицо не являлось членом Комитета в момент проведения заседания |
Комитетом даны следующие рекомендации Совету директоров
Отсутствовали.
Итоги работы в 2020 году
В отчетном году Комитетом рассмотрены вопросы, связанные с реализуемыми Компанией мероприятиями по надзору в сфере комплаенс.
События после отчетной даты
Решением Совета директоров ПАО «МТС» 18 марта 2021 года приняты следующие решения.
Преобразовать Комитет по корпоративному управлению Совета директоров ПАО «МТС» в Комитет по корпоративному управлению, экологической и социальной ответственности Совета директоров ПАО «МТС».
Сформировать состав Комитета:
- Регина фон Флемминг, Председатель Комитета;
- Юмашев Валентин Борисович;
- Эрнст Константин Львович;
- Засурский Артем Иванович;
- Барсегян Алексей Визскопбович;
- Угрюмова Полина Вениаминовна;
- Кохановская Елена Ивановна.